Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo

Objetivo

- Conocer las nuevas obligaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita.
- Identificar bajo dos pilares:
a) cuáles son las actividades vulnerables según la Autoridad que pueden cometer las Personas físicas y Personas Morales
b) limitaciones para el uso de efectivo y metales.
- Conocer quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades y manejar los formatos y avisos mensuales para presentar la información requerida.
- Elaborar un Manual para cumplir con las obligaciones de la Lay Anti lavado de dinero, que quienes realizan actividades vulnerables deben implementar


Beneficios

- Identificar cuáles son las actividades vulnerables y limitaciones para el uso de efectivo y metales.
- Conocer quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades en forma mensual
- Manejar los formatos para presentar la información requerida.
- Identificar los casos que existen casos en que solo se obliga a reunir información de los clientes o usuarios, crear, y guardar un expediente.
- Conocer el Régimen de restricciones al uso de efectivo.
- Conocer que las Autoridades pueden visitarlo para verificar si ha cumplido con dichas obligaciones en materia de Ley contra el blanqueo de fondos


Ficha Técnica

Número de Módulos: 5
Fecha de Inicio: 2017-10-28
Duración: 40 horas
Horario y dias de impartición: sábados de 09:00 a 18:00 horas
Sede: Campus Estado de México